Operação “Dark Trader” do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), com apoio do Ministério Público (MP) e da Secretaria de Estado da Fazenda e Planejamento, prendeu uma mulher em Assis, nesta quinta-feira (12), suspeita de estar envolvida com esquema bilionário de lavagem de dinheiro envolvendo uma organização criminosa chinesa e o Primeiro Comando da Capital (PCC).
Segundo a Polícia Civil, o esquema teria desviado cerca de R$ 1,1 bilhão em sete meses, por meio da distribuição e venda de produtos eletrônicos em São Paulo.
Em Assis, além da prisão da suspeita apontada como operadora do esquema, de 45 anos, foi apreendido um celular que deve auxiliar no avanço das investigações.
A Justiça paulista autorizou o cumprimento de três mandados de prisão e 20 de busca e apreensão. Um membro da facção criminosa PCC e uma mulher, que trabalha no grupo Knup Brasil, foram presos. Um chinês, dono da empresa, está na China e não foi detido. Seus nomes não foram divulgados. Foram apreendidos ainda quatro carros de luxo.
